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控制80多个证券账户导演“天地板”牟利超5000万 23人团伙被端

2021-05-22 13:02:20东方财富网股吧850
来源:证券时报


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  证监会近日会同公安机关查获一起利用股市“黑嘴”操纵市场的重大案件,有不法团伙通过社交媒体非法荐股等手段,诱骗投资者高价买入股票的同时,其反向卖出相关股票非法牟利,导致个股暴涨暴跌,严重扰乱市场秩序,侵害投资者利益。目前证监会配合公安机关将郑某团伙23名主要成员抓捕归案。

  记者从证监会稽查人员处了解到,2020年,深交所监控发现,在8月至9月期间,有60多个账户利用资金优势、持股优势连续集中交易“嘉美包装”,多次以拉抬等交易手法影响股票交易价格和交易量,涉嫌市场操纵。同时,有投资者举报及多家媒体报道称2020年9月9日存在微信群、网络直播推荐该股情形。当日上述账户集中卖出该股,盈利巨大,存在蛊惑交易的可能。

  “鉴于‘嘉美包装’事件市场影响恶劣,证监会稽查部门联合公安部门,当即启动初查程序。”证监会调查人员介绍,双方多次会商,共同分析,从涉案账户和资金着手,迅速锁定核心人员。经过精心策划和周密部署,2020年9月25日,证监会调查人员会同公安部门近百名干警,成立11个抓捕组同时进场,一举捣毁配资公司操盘窝点,成功抓获该公司14名主要成员。10月15日,操纵“嘉美包装”股票的操盘方郑某等2名主犯落网。

  在操盘窝点及涉案人家中,证监会和公安机关共查获电脑终端、上网设备两百余台,并搜查出大量涉案合同、银行卡、财务凭证、统计报表等物证。2021年2月26日,证监会8名调查人员再次会同公安部门30余名干警,对参与操纵“嘉美包装”股票的黑嘴团伙实施抓捕,捣毁“黑嘴”直播间三处,抓获犯罪嫌疑人7名,扣押手机38部,电脑4台,硬盘12块,同时查封了相关资产。

  具体来看,郑某控制使用配资公司为其提供的80多个证券账户(简称账户组),动用近4亿元资金,于2020年8月3日至2020年9月9日期间,利用资金和持股优势,连续买卖“嘉美包装”股票,影响该股交易价格和交易量。2020年8月3日至9月8日建仓拉升阶段,账户组持股数量迅速增加,由期初0股增至3883万股,占当时该股流通股比例的40.76%,“嘉美包装”股价涨幅达42.06%;2020年9月9日出货阶段,郑某勾结“股市黑嘴”,由“黑嘴”在直播间大肆鼓动散户买入。

  当日,操盘方借机控制账户组大量集中卖出“嘉美包装”3883万股,成交金额4.85亿元,占当日该股市场成交额的58.82%。此举导致“嘉美包装”当日股价上演“天地板”,开盘后股价迅速拉升一度触及涨停,随后股价持续下跌,最终以跌停收盘。经初步测算,该案违法获利金额达5000余万元。

  因涉嫌操纵市场、非法经营等违法犯罪,证监会稽查部门启动了与公安机关的执法协作机制,协同开展线索分析和调查取证,并于近期配合公安机关将郑某团伙23名主要成员抓捕归案。

  近年来,证监会始终对操纵市场保持高压执法态势,多次开展专项执法工作,加强对案件线索的筛查分析,提升线索发现精准度、及时性,集中力量重点打击“炒新”、“炒小”、“炒差”等严重干扰市场秩序恶性操纵市场性行为。

  权威数据显示,今年以来,证监会新增立案调查案件50起,作出行政处罚决定69份,合计罚没13.87亿元,移送公安机关追究刑事责任案件98起。作出的处罚决定中,信披违法、操纵市场和内幕交易案件占七成以上。从处罚金额来看,69张罚单有8张罚没金额超过千万元,2张过亿。证监会将持续保持执法高压态势,重拳打击财务造假、欺诈发行、操纵市场等恶性违法行为。

  证监会表示,下一步将坚决贯彻中央关于依法从严打击证券违法活动的总体要求,按照“零容忍”工作方针,深化与公安司法机关的执法协作,严厉打击操纵市场、股市“黑嘴”等市场欺诈行为,持续塑造市场良好生态。同时,提醒广大投资者坚持理性投资,远离“非法荐股”、“场外配资”,防止上当受骗。


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