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每年流出涉赌资金超万亿!境外赌博向国内渗透 央行等多部委联手亮剑

2020-09-25 09:10:28东方财富网股吧880
来源:券商中国

  你能想象,我国每年从境内流出的涉赌资金超出一万亿元吗?这一隐秘角落里所潜藏的巨大危害,正引起多部门的注意和联手“亮剑”。

  9月24日,第九届中国支付清算论坛在京召开。来自公安部、央行、国家外汇管理局等多部门的官员均谈及当前跨境赌博的严重性,以及新型支付方式的发展为不法分子利用数字技术隐瞒资金去向提供了可乘之机。切断跨境赌博资金链、遏制跨境赌博蔓延成为当前金融领域的一大重要任务。

  境外赌博加速向国内全方位渗透

  央行副行长范一飞在会上表示,境外赌博加速向国内全方位渗透,严重损害人民群众利益,跨境赌博隐蔽性、反侦察水平都很高,切断跨境赌博资金链、遏制跨境赌博蔓延成为当前金融领域的重要任务。

  据公安部国际合作局局长廖进荣透露,近年来,菲律宾、缅甸等周边国家面向我国公民大肆招赌,初步统计,我国每年从境内流出的涉赌资金超出一万亿元。跨境赌博极易引发涉黑、诈骗、拐卖、偷渡等安全问题,境外许多赌场对国内很多企业家个人、关系人的资产调查得清清楚楚,对我国公民人身安全构成了极大的威胁。

  值得注意的是,支付手段的线上化、数字化发展,在给大众带来便捷高效的支付体验的同时,也成为不法分子跨境非法转移资金的隐秘手段。

  廖进荣表示,打击跨境涉赌工作任务艰巨,资金链追踪是整治难点。从犯罪形态来看,当前涉赌手法不断翻新,例如,网络参赌资金通过非法第四方支付平台归集,然后非法转移出境;甚至在缅甸部分地区的涉赌团伙利用新型虚拟货币转移资金,难以溯源。同时,对部分支付服务提供商以及电商平台等存在不同程度的监管漏洞与空白,在大量涉赌过程中,存在着银行账户开户审核把关不严、支付机构对可疑交易的风控监管不到位、甚至业内从业人员与犯罪团伙相互勾结等问题。

  国家外汇局综合司主要负责人徐卫刚称,支付方式的变革未能消除违法犯罪行为,目前已发现部分地区利用数字交易平台实现资金跨境转移,规避外汇监管。按照我国现行的跨境银行业务管理,要求跨境支付遵循实需原则,银行要承担审核交易背景真实性的合规义务。但在数字化发展的背景下,由于互联网本身的虚拟特性,加之交易涉及到境外,获得交易背景真实性以及商户信息的难度更高;加之支付机构受利益驱动,在从事跨境支付方面可能缺乏完全掌握交易信息或审核资质的动力。现实中,不法分子利用数字技术的匿名交易特性,隐瞒资金来源和去向,这些资金可能用于逃税、洗钱,甚至军火买卖等。因此,跨境支付机构能否履职尽责,对跨境交易进行真实性、合规性审核,成为摆在我们面前的一个问题。

  支付清算协会总结金融涉赌“套路”

  近日,为提高社会公众防赌反赌意识,增强支付市场主体合规经营意识,防范和打击跨境赌博资金交易违法违规行为,中国支付清算协会(下称协会)从公安部和国家外汇管理局等机关公布的涉赌典型案例、人民银行行政处罚信息公示案例、协会举报调查案例中,梳理总结了金融领域典型涉赌案例的六大类型并予以发布。

  根据此次发布的内容,个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款的行为,被列为六大类型案例之首。实际上,个人参与“跑分”项目,本质就是出租、出借账户,存在资金损失、个人信息泄露甚至涉嫌帮助犯罪等风险。

  典型案例显示,2020年3月,李某看到“30元一天”的租借微信收款码信息,被网络兼职赚佣金的利益诱惑,按照要求在“跑分平台”上传了自己的收款码并缴纳保证金,后“跑分平台”将小李的收款二维码提供给赌博网站使用。最终,该“跑分”平台被公安机关查获,李某因属于诈骗罪共犯,被采取刑事强制措施。

  据介绍,犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户,非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务等行为,都可能被依法追究刑事责任。

  协会核心提示,根据《中华人民共和国刑法》及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定,明知他人实施赌博犯罪活动,而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的,以赌博罪的共犯论处。为赌博网站提供支付结算服务,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。

  多部门联手重拳出击

  面对境外赌博加速向国内全方位渗透的严峻形势,多部门正联手重拳出击,向跨境赌博行为“亮剑”。廖进荣表示,党中央高度重视打击治理跨境赌博工作,国家打击治理跨境赌博专项工作机制于今年初设立,公安部、央行20多个部门一起参与,并提出三个不允许——不允许中国资本投资境外赌场、不允许中国人参与经营境外赌场、不允许境外赌场对中国人招赌。同时,对所有参赌人员要做到处罚到位、通报到位和金融管控到位,今后要把所有参赌人员的信息通报给金融部门。

  范一飞则表示,要以大力整治跨境网络赌博为靶向,把打击治理跨境赌博违法活动作为重中之重来抓;支付清算协会要运用支付清算数据,加大对无证经营,特别是非法第四方支付平台的监测,采用全链条穿透式分析方法,有效监测资金转移。

  廖进荣建议,在打击治理跨境赌博专项工作中,要压实各方责任,金融机构作为支付清算服务提供方,要按照“谁的商户谁负责”的原则,加强账户管理,加强风控模型的建设,提高识别异常交易、高危账户的能力。同时,定期联合开展金融风险监测,尽力完善跨境赌博案件与线索的通报机制。不断完善涉赌资金治理法律法规,善用科技手段监测涉赌资金交易平台。

  此外,徐卫刚还建议,要加强国际监管合作,联手打击跨境非法活动。在国际层面建立统一的监管标准,解决当前跨境电子支付与数字货币产生的跨国监管政策不统一、政策效应外溢等问题,更好地提高跨境支付的效率,推动跨境支付真正为实体经济服务。


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